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　　凯发官方网站★ღღ，凯发k8国际首页★ღღ，凯发娱乐旗舰K8凯发国际旗舰厅★ღღ，专业经理人★ღღ，凯发在线★ღღ，第一条 为进一步加强深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展管理★ღღ，构建科学★ღღ、系统凯发国际官网首页★ღღ、规范的环境★ღღ、社会和公司治理（ESG）工作体系★ღღ，积极履行ESG职责★ღღ，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等法律★ღღ、法规★ღღ、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定★ღღ，结合公司实际情况★ღღ，制定本制度★ღღ。

　　第二条 本制度所称的ESG职责★ღღ，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）★ღღ、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务★ღღ，主要包括对自然环境和资源的保护★ღღ、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明★ღღ。

　　第三条 本制度所称利益相关方凯发国际官网首页★ღღ，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人★ღღ，包括股东（投资者）★ღღ、债权人★ღღ、职工★ღღ、合作伙伴优博第一平台★ღღ、客户★ღღ、供应商★ღღ、社区组织和相关政府部门等★ღღ。

　　第四条 公司应当按照本制度的要求★ღღ，积极履行ESG职责★ღღ，不定期评估公司ESG职责的履行情况★ღღ，自愿披露公司ESG报告★ღღ，确保ESG信息披露的真实性★ღღ、准确性★ღღ、完整性★ღღ、一致性★ღღ。

　　（三）公司设可持续发展领导小组★ღღ，由公司各部门负责人★ღღ、各子公司负责人和指定的ESG工作对接人组成★ღღ，负责为董事会战略与可持续发展委员会履行ESG相关工作职责提供保障和专业支持★ღღ。证券事务部为ESG工作的归口管理部门★ღღ，统筹协调和推进落实公司ESG管理日常工作★ღღ。

　　（一）董事会负责审议和批准公司的ESG发展战略与目标★ღღ、治理架构★ღღ、管理制度等★ღღ；审定公司的ESG报告★ღღ。

　　（二）董事会战略与可持续发展委员会负责对公司ESG发展战略与目标★ღღ、治理架构★ღღ、管理制度等事项进行研究并向董事会提出建议★ღღ；统筹协调ESG相关内外部工作★ღღ，研究实质性议题★ღღ，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作★ღღ；识别和监督对公司具有重大影响的ESG相关风险和机遇★ღღ，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施★ღღ；审阅并向董事会提交公司ESG相关报告★ღღ。

　　（三）可持续发展工作领导小组负责了解利益相关方的诉求★ღღ、意见和建议★ღღ，分析实质性议题★ღღ，推动各执行单位实施ESG工作★ღღ，对公司ESG信息进行收集★ღღ、汇编★ღღ，编制ESG报告及相关文件★ღღ。

　　（四）各执行单位承担职责范围内的主体责任★ღღ，负责按照公司整体规划优博第一平台★ღღ，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况★ღღ。

　　第八条 根据工作需要优博第一平台★ღღ，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构★ღღ，为推进ESG工作提供专业化建议★ღღ。

　　第九条 公司董事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议★ღღ，证券事务部应汇总相关意见优博第一平台★ღღ，并提请董事会战略与可持续发展委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议★ღღ。

　　第十条 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系★ღღ，涉及重大项目投资决策事项的★ღღ，社会效益评估应作为公司董事会★ღღ、经营管理层决策的重要依据优博第一平台★ღღ。公司鼓励投资人员在进行财务预测及估值时★ღღ，将ESG因素与其他重要因素进行整合★ღღ，综合考虑调整各类变量★ღღ，进行投资决策优博第一平台★ღღ。

　　第十一条 公司建立ESG信息汇报机制★ღღ，规范ESG信息的收集★ღღ、分析凯发国际官网首页★ღღ、统计★ღღ、内部汇报及风险监测★ღღ，确保公司能够全面★ღღ、准确凯发国际官网首页★ღღ、及时地掌握ESG相关信息★ღღ，为公司决策提供支持★ღღ。

　　必要时★ღღ，可通过访谈★ღღ、座谈★ღღ、问卷调查等方式优博第一平台★ღღ，听取利益相关方的反馈意见和建议凯发国际官网首页★ღღ，以便持续改进工作成效★ღღ。

　　第十三条 董事会对公司内部控制有效性进行评价时凯发国际官网首页★ღღ，应根据有关规范和指引要求★ღღ，把ESG相关职责纳入评价范围★ღღ，识别并评估ESG职责相关风险★ღღ，对涉及内控缺陷事项提出改进意见★ღღ。相关部门和子公司按照公司内部控制相关制度落实缺陷整改工作★ღღ。

　　第十四条 公司应当按照本制度的要求★ღღ，积极履行ESG职责★ღღ，根据实际情况及ESG工作需要评估公司ESG职责的履行情况★ღღ，自愿编制ESG报告★ღღ，经董事会审议通过后披露★ღღ。ESG报告的编制和发布工作应遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》等法律★ღღ、法规★ღღ、规范性文件及《深圳市三旺通信股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定★ღღ。

　　第十五条 ESG报告应当覆盖对公司有实质性影响的环境★ღღ、社会和治理方面的活动★ღღ，所确定的报告范围适合公司整体的规模和性质★ღღ。

　　第十六条 公司ESG报告应在上海证券交易所网站及相关指定媒体上公开披露★ღღ，严禁以其他媒体替代公司的信息披露指定媒体★ღღ，严禁以新闻发布或答记者问等形式代替公司ESG报告的正式公告★ღღ。

　　第十七条 ESG报告披露后公司可在业绩说明会★ღღ、实地调研★ღღ、路演等投资者关系活动中进行宣传凯发国际官网首页★ღღ，也可通过公司官网★ღღ、公众号等多种渠道对ESG报告进行传播★ღღ。

　　第十八条 公司董事★ღღ、高级管理人员和其他知情人在公司ESG信息披露前★ღღ，负有将该信息的知情者控制在最小范围的责任★ღღ。知情人对该信息负有严格的保密责任和义务★ღღ，除法律法规规定必须报告且已明确提醒接受方负有保密义务的情形外★ღღ，不得以任何方式向任何单位和个人泄漏尚未公开的信息★ღღ，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格优博第一平台★ღღ。

　　第十九条 本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布★ღღ、修订的法律法规或《公司章程》的规定相冲突的★ღღ，按照法律法规和《公司章程》的规定执行★ღღ。